Юридические услуги по 115 ФЗ

МЫ ПРОВЕДЕМ ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА.

К числу основных видов проблем по 115 ФЗ следует отнести:

Запрашивают документы

Отключили банк-клиент (ДБО)

Заблокировали расчетный счет

Занесли в черный список

Требуют комиссию за вывод средств

Не открывают новые расчетные счета

Это значит, что Вас подозревают в проведении сомнительных операций. Фактически банк может парализовать Вашу работу, полностью разрушить Ваш бизнес.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дает банкам широкие полномочия.

Гарантируем защиту ваших прав и интересов, обеспечивая соблюдение законодательства и баланса интересов.

НАШ ПРИНЦИП

Многие ошибочно полагают, что судиться с ведущими банками России бесперспективно.

Однако судебная практика показывает, что это не так.

Наш приоритет — это разрешение споров без долгих и дорогостоящих процессов!

БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ:

пополнения, снятия, сделки с ценными бумагами и валютой на сумму равную или эквивалентную 600 тысячам рублей;

при купле-продаже недвижимости стоимостью от 3 миллионов рублей;

между физическими лицами и организациями, подозреваемыми в экстремизме или терроризме.

Финансовые учреждения вправе самостоятельно определять, какие транзакции считать подозрительными.

КАКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО 115 – ФЗ МЫ ОКАЗЫВАЕМ?

Консультируем по вопросам блокировки по 115-ФЗ и возможным способам решения проблемы;

Проводим правовой анализ риска попадания сделок под действие 115-ФЗ;

Выработаем позицию и подготовим ответ в Банк на запрос о предоставлении информации;

Подготовим претензию в Банк, проведем переговоры с Банком;

Подготовим и направим жалобу в комиссию при ЦБ по оспариванию решений Банка;

Подготовим и подадим иск о понуждении Банка провести операцию по счету, возврату комиссии и др.;

Представим интересы клиента в суде по вопросу блокировки счета.

Почему мы?

С нами работать эффективно

В среднем ответ на поставленный вопрос клиент получает уже через 25 минут после обращения.

Оплата после оказания услуги

80% нашего вознаграждения оплачивается после достижения нужного вам результата.

Более 89,7 % всех дел завершены в пользу клиентов

Подробнее

Более 10 лет юридической практики

Опытные специалисты

Каждый юрист в нашей команде имеет опыт более 7 лет и регулярно повышает свою компетенцию.

С нами работать выгодно

Наш сервис «Юридическое БЕЗЛИМИТНОЕ обслуживание» доступно любой компании и гражданину. Тарифы — от 9 000 рублей в месяц. Подобрать тариф

Комплексное обслуживание

Чем больше правовых задач вы отдаете на аутсорсинг, тем больше времени вы сможете уделить своему бизнесу.

Успешные юридические кейсы

Кейс № 1

Отбили в процедуре банкротства доначисленные налоги в виду отказа ИФНС в применении ставки НДС 0% по внешнеторговому контракту в сумме более 100 млн. рублей, что позволило избежать уголовной ответственности руководителю компании за неуплату налогов.

Кейс №14

Сохранили во владении нашего клиента денежные средства в сумме более 15 000 000 рублей в рамках рассмотрения дела о признании сделок недействительными в банкротном деле.

Кейс № 7

Благодаря эффективному сотрудничеству с нашей компанией клиенту удалось не допустить включения в реестр требований кредиторов — потенциального кредитора с требованиями в общей сумме более 7 000 000 рублей.

Посмотреть больше кейсов

КОНСУЛЬТАЦИЯ В СФЕРЕ СПОРОВ ПО 115 ФЗ

В последнее время Банки повсеместно и массово проводят блокировки счетов юридических лиц и предпринимателей в рамках Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом, блокировка счета Банком производится без предварительного уведомления его владельца и парализует деятельность юридического лица на время блокировки доступа к счету.

Наши юристы адвокаты по 115-ФЗ помогут восстановить Ваше нарушенное право и снять блокировку доступа к расчетному счету юридического лица, начиная со стадии переговоров с Банком, что нередко приносит положительные результаты.

Позвоните нам, чтобы получить профессиональную консультацию уже сейчас.

Команда. Управляющие партнеры

Немков
Николай Владимирович

Родился и вырос в г. Лесосибирск, Красноярского края. Школу закончил в 2000 году и сразу поступил на юридический факультет КГУ. Заканчивал же в 2007 году уже Юридический институт Сибирского федерального университета. Диплом писал по уголовной специализации на тему: «Вымогательство взятки», научным руководителем был, ныне покойный, Горелик Александр Соломонович. Больше всего запомнился и понравился курс «Теория доказывания» под руководством Барабаша Анатолия Сергеевича.

Специализируется на защите бизнеса через процедуру банкротства, является действующим арбитражным управляющим.

Разрабатывает эффективные комплексные стратегии по защите активов и собственников бизнеса от имущественных притязаний недружественных лиц.

Достижения: Отбил в процедуре банкротства доначисленные налоги в виду отказа ИФНС в применении ставки НДС 0% по внешнеторговому контракту в сумме более 100 000 000 рублей, что позволило избежать уголовной ответственности руководителю компании за неуплату налогов.

Софьин
Сергей Анатольевич

Родился и вырос в г. Ачинск. В 2001 г. поступил на социально-правовой факультет тогда еще КГУ, в 2007 г. успешно сдал экзамены уже в новом университете Сибирском федеральном университете.

Специализируется на корпоративных спорах, является действующим арбитражным управляющим.

Разрабатывает эффективные комплексные юридические стратегии по защите активов и собственников бизнеса от имущественных притязаний недружественных лиц.

Достижения: Выступил в качестве финансового управляющего банкрота физического лица, которого по окончании процедуры банкротства освободили от дальнейшего исполнения обязательств на сумму более 210 000 000 рублей. Смотреть решение суда

Юридические услуги по 115 ФЗ

МЫ ПРОВЕДЕМ ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА.

НАШ ПРИНЦИП

ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЙ СО СЧЕТОМ ВЫСТУПАЮТ:

БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ:

КАКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО 115 – ФЗ МЫ ОКАЗЫВАЕМ?

ВАЖНО!

Почему мы?

Успешные юридические кейсы

КОНСУЛЬТАЦИЯ В СФЕРЕ СПОРОВ ПО 115 ФЗ

Команда. Управляющие партнеры

Нас рекомендуют

УЗНАЙТЕ НА ЧТО МОЖНО РАСЧИТЫВАТЬ ИМЕННО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ

Все о компании за 90 секунд