第115-FZ号联邦法相关法律服务

我们在与银行基于 115-FZ 的争议各阶段为客户——有限责任公司和个体工商户——提供支持：诉外程序、向俄罗斯联邦中央银行申诉、司法申诉、执行程序。

我们将从头到尾负责整个流程。

115-FZ 下主要问题类型包括：

银行要求提供文件

网银/远程银行服务被停用

结算账户被冻结

被列入黑名单

银行要求收取转出资金手续费

不开立新的结算账户

这意味着您被怀疑进行了可疑交易。事实上，银行可能使您的工作瘫痪，彻底摧毁您的业务。

2001 年 8 月 7 日第 115-FZ 号联邦法《反洗钱和反恐融资法》赋予银行广泛权限。

我们保障您的权利和利益得到保护，确保遵守法律法规并维护利益的平衡。

我们的原则

许多人误以为与俄罗斯头部银行打官司没有前景。

然而司法实践表明并非如此。

我们的优先方向是：无需漫长而昂贵的诉讼程序即可解决争议！

银行会对以下操作进行监控：

金额等于或相当于 60 万卢布的充值、取现、证券和外汇交易；

价值 300 万卢布及以上的不动产买卖；

自然人与被怀疑从事极端主义或恐怖主义活动的组织之间的交易。

金融机构有权自行决定哪些交易可被视为可疑。

我们提供哪些 115-FZ 法律服务？

就 115-FZ 冻结问题及可能的解决方式提供咨询；

对交易落入 115-FZ 监管范围的风险进行法律分析；

形成法律立场并准备向银行提交的信息请求回复；

准备向银行的索赔函，并与银行谈判；

准备并向央行下设争议委员会提交投诉，以挑战银行决定；

准备并提交诉讼，请求法院责令银行执行账户操作、返还手续费等；

在账户冻结问题上于法院代表客户利益。

为什么选择我们？

与我们合作，高效无忧

客户提出问题后，平均仅需 25分钟即可获得答复。

先服务，后付款

80%的服务报酬在达成您所需的结果后支付。

超过89.7%的案件以客户胜诉告终

了解更多

超过10年法律实务经验

资深专家团队

我们团队的每位律师均拥有7年以上从业经验，并定期提升专业能力。

与我们合作，物超所值

我们的“不限量法律支持服务”面向任何企业和个人开放。套餐价格——每月45,000卢布起。选择套餐

综合服务

您外包的法律任务越多，能投入到自身业务中的时间就越多。

成功法律案例

案例№1

我们在破产程序中成功驳回了税务机关因拒绝适用外贸合同0%增值税税率而额外追征的税款，金额超过1亿卢布，从而避免了公司负责人因逃税而承担刑事责任。

案例14

在一起破产案件中的认定交易无效的诉讼中，我们成功为客户保住了超过1500万卢布的资金。

案例7

通过与本公司的高效合作，客户成功阻止了一位潜在债权人（其债权要求总额超过700万卢布）被列入债权人名册。

查看更多案例

115-FZ 争议领域咨询

最近，银行依据 115-FZ《反洗钱和反恐融资法》普遍、大规模冻结法人和企业家的账户。

同时，银行会在不事先通知账户所有人的情况下冻结账户，这会在账户被锁定期间使法人实体的业务陷入瘫痪。

我们的 115-FZ 律师将帮助您恢复受侵害的权利，并解除法人结算账户的冻结，工作从与银行谈判阶段开始，而这往往就能带来积极结果。

立即致电我们，获取专业咨询。

团队。管理合伙人

涅姆科夫
尼古拉·弗拉基米罗维奇

出生并成长于克拉斯诺亚尔斯克边疆区列索西比尔斯克市。2000年中学毕业后，直接考入克拉斯诺亚尔斯克国立大学法学院，后于2007年毕业于西伯利亚联邦大学法学院。毕业论文为刑事方向，题目为《勒索贿赂》，导师是已故的亚历山大·索洛莫诺维奇·戈列利克。印象最深、最为喜爱的课程是阿纳托利·谢尔盖耶维奇·巴拉巴什教授主讲的《证明理论》。

专注于通过破产程序为企业提供法律保护，现任执业仲裁管理人。

擅长制定有效的综合策略，保护企业资产及所有者免受不友好方的财产主张。

成就： 在破产程序中，他成功撤销了税务机关因对外贸易合同拒绝适用0%增值税税率而追加征收的税款，金额超过1亿卢布，使公司负责人避免了因逃税而承担刑事责任。